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九州博弈集團案 陳政谷羈押期滿台中地院裁定釋放台中九州博弈集團案，遭控涉案總裁陳政谷今天羈押期滿，台中地院晚間經合議庭評議後，考量他已配戴科技監控設備，且斟酌先前具保在外期間，均遵期至警局報到，裁定當庭釋放。
台中地方法院晚間透過文字稿表示，因陳政谷覓保無著，經合議庭評議後，考量陳政谷已配戴科技監控設備，且斟酌先前具保在外期間，均有遵期至警局報到，裁定當庭釋放。
地院指出，陳政谷自釋放日起限制住居，及限制出境出海8月，並不得與同案被告、證人有任何接觸，並應於每週二、四、六至派出所報到，接受電子腳環科技設備監控8月。
台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴集團總裁陳政谷等32人。
陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以新台幣2億元、1200萬元交保；案經台中地檢署提起抗告，與台灣高等法院台中分院多次發回更裁後，台中地院今年4月14日裁定2人收押禁見。
其中，林明佐11日經台中地院召開羈押庭審理後，認定他因疾病治療急迫性，裁定以1500萬元交保，林明佐家人13日完成交保程序後，將他送醫治療。
陳政谷因涉犯洗錢等罪，非10年以上重罪，今天羈押將期滿，檢方依據刑事訴訟法第108條，認為雖羈押期滿，但主張釋放前仍有必要施以電子腳環監控。
台中地院經合議庭審酌後，今天上午諭知陳政谷應提出3.5億元交保金具保，並施以電子腳環監控，但他拒絕；經合議庭開會討論後，今天下午提訊陳政谷到庭審理，晚間做出裁定。
九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，陳以電子腳環待機時間短，起床陷入充電、報到窘境，聲請解除報到。中院以他屢觸發腳環警報、一度離線，陳更當庭表示「不會遵期報到」等，駁回其聲請，可抗告。
台中地檢偵辦九州博弈案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。
中檢去年8月23日起訴陳政谷、林明佐及集團幹部共32人，至今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷至6月17日因羈押期屆滿也獲釋，全案移審至今超過1年準備程序尚未終結，又歷經承審法官異動。
陳政谷的辯護人、律師李斌聲請指出，陳經釋放後限制住居在南屯區住處，並限制出境、出海及接受電子腳鐶科技設備監控8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，應於每周二、四，六上午8點至10點間，至南屯派出所報到各1次。
李斌說，陳政谷在台中地院一審羈押期間至今年6月17日屆滿，不得再行延押，但本案尚未判決、還沒進入審理程序的「不利益」，不應由陳來承受，且台中地院6月17日至今「無任何審理計畫」，卻要求陳戴電子腳環、定期報到，不符比例原則，陳過去也都遵守強制處分。
李指出，電子腳環充電後待機時間甚短，陳起床後竟接到應再充電提示，又每周要到派出所報到3次，另陳陷入先充電或先到派出所報到窘境，因此聲請解除定期報到，或變更報到頻率。
台中地院指出，陳男涉案案情龐雜，陳犯罪嫌疑重大，同案被告人數眾多，持續調查程序中，並無不必要遲延，原裁定命其戴電子腳環並未違反比例、必要性原則，且考量陳政谷受電子監控期間，「屢有觸發警訊息，甚至電子腳環呈現離線，且無法聯絡上陳」等情事。
中院還說，8月12日訊問時，就告知陳政谷有接獲南屯派出所通報，表示他未依裁定內容報到，陳卻當庭表示「我還是不會遵守定期報到的處分」可見有事實足認陳有逃避審判及後續刑事執行之可能，認為聲請無理由，裁定駁回。
太子集團陳志多有錢？ 「麻吉」春風曾爆他很兇：每個國家都買2億超跑柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，主嫌陳志目前仍在逃。根據《鏡報》報導，「玖壹壹」春風與陳志是麻吉，都稱對方為「大哥」。2022年在台中舉辦SV Racing車隊總部開幕，陳志當時借春風2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport，春風還爆料：「他這個人在每個國家都有買一台Dhiron，他很兇。」
春風2022年出席在台中舉辦的SV Racing車隊總部開幕時，曾上《DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師》YouTube頻道接受採訪，可見現場停滿多輛超跑，春風介紹到要價2億多元的「山豬王」Bugatti Chiron Sport時指出：「我特別用紅龍圍起來，我朋友借我的，自己也不敢碰，我們賠不起，可是我朋友真的對我非常好。」根據《鏡報》近日報導，該朋友就是陳志。
此外，春風當時透露曾打電話給陳志說：「哥，我開幕要用車」，對方就爽快答應：「你拖去」。春風最後強調：「他這個人在每個國家都有買一台（Chiron），他很兇。全台灣只有這一輛，他每一台車都是白、藍色系。」
對此，春風所屬的經紀公司混血兒娛樂日前回應，表示春風與陳志2人僅是車友關係，其餘問題不便回應。
據了解，「太子集團」創辦人陳志，在柬埔寨從事詐欺犯罪，之後在多個國家開設空殼公司，建立全球龐大「殺豬盤」犯罪網。而早在2017年間，陳志就來台布局，台灣共有9家公司，其9年間洗錢45億元之多，直到今年10月間，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），也將太子集團在我國境內的公司、3名國人列入制裁名單，台灣檢調獲報後展開追查。
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
刑事大隊偵五隊表示，台中朱姓男子檢舉，聲稱自己於富遊娛樂城賭博網站中獲利10萬多元，卻無法出金驚覺受騙。警方查出，以何嫌為首的12人集團於台中南屯經營運動賽事博弈網站，至少已1年多。
調查指出，該集團不僅透過大陸易倍體育網站為大陸地區賭客儲值賭金，還兼營富遊娛樂城賭博網站詐騙台人，每月經手賭資逾2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，不法獲利估計超過2000萬元。
資料來源：台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
犯罪網路全曝！太子集團博弈網站還攬客 300台人遭列監控名單太子控股集團的犯罪網絡正被各國執法機關層層揭露。該集團短短數年間從柬埔寨西哈努克市起家，擴張至亞洲多國，表面掛名投資、科技、娛樂產業，實際卻操控跨國詐騙與洗錢帝國。據調查，集團成員行事縝密，利用海外博弈網站為聯繫與金流中樞，躲避司法監管；更在柬埔寨打造「奢華賭旅」據點，提供五星級住宿與私人賭桌，以高端旅遊名義吸引富裕客層下注。誇張的是，其中部分網站至今仍在網上運作，公然攬客挑戰執法底線。
我國國安與司法單位掌握，太子集團旗下「J字頭」子集團仍經營博弈網站，其據點設於西哈努克市，主打高額投注與VIP體驗。網站頁面清楚標示籌碼級別與賭桌規則，並以「私人莊園賭旅」作為包裝，將博弈與觀光巧妙結合，形成隱密金流管道。
據了解，太子集團在台設有多家關聯公司，疑與多個境外博弈網站串接，每月資金流動高達新台幣上百億元。過去該集團曾以「BBO必博娛樂城」名義吸金，遭制裁後雖火速下架，仍有部分平台持續暗中營運。
目前我國已與美國、新加坡等多國執法機關合作，追查太子集團的跨境資金流向，鎖定可疑網站與帳戶往來。據悉，在台已有23家關聯企業、約300名人員被列入監控名單，檢警正全面追查、力斷詐騙與博弈集團的金流命脈。
九州娛樂城關閉！會員大舉流向富遊娛樂城，各平台掀起優惠抄襲大戰！九州娛樂城 在12月1日宣布停止營運，這一消息如同投下震撼彈，不僅重創玩家信心，更引發大規模會員流失潮！隨之而來的是，市場上各大娛樂城瘋狂爭搶九州會員，用盡各種吸引力十足的優惠手段，掀起了一場史無前例的「會員爭奪戰」。
而在這場激烈競爭中，富遊娛樂城以超強優惠活動脫穎而出，迅速攀升為業界焦點，也成為其他娛樂城爭相模仿的對象。
富遊娛樂城成為市場新標竿，能否帶動博弈產業新格局？
九州娛樂城停業後，市場格局迅速重組，富遊娛樂城在激烈競爭中脫穎而出，站穩了第一步，成了業界討論的焦點。單靠優惠能否支撐長遠發展，還是需要更多創新突破？這已成為整個博弈產業亟需面對的關鍵課題。
隨著競爭升級，玩家的選擇標準也在發生改變：信譽、安全性與服務品質，正逐漸成為玩家最看重的因素。
富遊娛樂城的成功無疑為市場注入了新活力，但能否持續引領市場、推動產業走向新格局，仍需時間檢驗。九州娛樂城的落幕，不僅重塑市場格局，也預示著一場新的變革浪潮正在到來。
未來，博弈市場若要迎來更健康的發展，勢必需要更多娛樂城以此為契機，推出更具誠意與創意的服務與方案。
20歲美女荷官露小蠻腰攬客 台中德州撲克賭場營運3天就被抓台中市政府警察局第四分局偵查隊與大墩派出所執行全國同步查緝賭博專案行動期間，發現有不法業者大膽以「德州撲克揪團揪咖」等攬客訊息張貼在臉書、IG等通訊軟體，標榜專車接送、美女荷官為噱頭，並在現場提供現金兌換籌碼的方式進行賭博，藉此吸引賭客上門。
員警掌握相關情資深入前往南屯區大墩七街現地勘查，該賭場隱身在民宅中，以1樓手機通訊行做為掩護，企圖規避警察之查緝。
警方確認賭場經營模式及營運地點後，大批警力於夜間主動出擊，在該址2樓當場查獲賭場蕭姓場主（21歲）、林姓女荷官（20歲）及徐姓員工（20歲）等3名犯嫌，並帶回賭客4名，查扣賭資新台幣1萬1千元、籌碼面額2萬5千元、手機和監視器等證物。
穿著中空裝露出小蠻腰的林姓女荷官說，她只來上班3天就被抓；蕭姓場主也說，該賭場還在試營運，沒想到3天就被抄了。賭客則表示，從社交通訊網站看到招攬賭客訊息，且只要約定集合時間、地點後，對方就會派遣車輛接送十分便利，才想來試手氣。
警方詢問後，將3名嫌犯依刑法賭博罪移送台中地檢署偵辦，4名賭客依違反社會秩序維護法逕行裁處。第四分局分局長李建興表示，警方持續強力取締職業性賭場及公共場所賭博行為，若民眾發現可疑犯罪徵侯可向警察報案，即時遏止犯罪，以淨化治安，共同維護社會秩序。
驚！520 賭博專案查獲 竟是「九州」！高官落馬、豪奢招待所曝光520 總統就職典禮前夕，台灣檢警從 5 月 6 日開始，連續十天全力執行「查緝賭博專案」，專門打擊線上博弈和洗錢的行為。在這次專案中，包括九州娛樂城在內的多家線上娛樂城都被查處。
520 查獲賭博專案：九州、星城 Online 被抓
近年來，線上博弈風氣盛行，不少「娛樂城」透過虛擬貨幣及第三方支付進行洗錢活動，檢警為打擊這些非法行為，於 520 總統就職典禮前夕展開大規模「查緝賭博專案」，目標掃蕩博弈和洗錢集團，包括知名娛樂城九州娛樂城。檢警全台執行「查緝賭博專案」
為了打擊線上博弈洗錢犯罪，檢警高層規劃從 5 月 6 日至 15 日一連 10 天，在全台各地執行「查緝賭博專案」。首日行動就有所斬獲，查扣了現金、車輛、名錶及相關贓證物。豪奢招待所曝光
在偵辦博弈洩密案的後續搜索行動中，檢廉意外發現該博弈集團位於台中南屯區的豪奢招待所，據說該處的奢華程度「超乎外界想像」，已超越一般營業招待所好幾個等級。林明佐也曾被拍到出入該招待所。該處造價超過新台幣 4 千萬元，內部裝潢極為奢華，甚至設有專門的賭博室。林明佐涉洩密案
據了解，台中市刑大去年間支援高雄市警局刑大科偵隊，偵辦 1 起網路博弈案件。在偵辦過程中，疑似發生洩密情事，導致多名涉案人事先撤離據點並搬移相關金流。檢廉追查後發現，林明佐有高達新台幣2000萬元以上金流且交代不清，因此懷疑他涉嫌洩密。
據知情人士透漏，九州被抓的其中一位高層，還是在韓國旅遊躲避風頭時，由台灣警方與韓國警方司法共助合力抓獲，潛返回台！過去爭議未解，「星城 Online」負責人無罪
雖然最大線上博弈網站「星城 Online」年營收曾高達 45億元，被起訴後部分負責人判無罪，但博弈與洗錢問題仍然嚴重，顯示法律爭議與治安問題尚未完全解決。檢方聲請羈押林明佐
台中地檢署認為，林明佐涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌重大，且有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。
資料來源：驚！520 賭博專案查獲 竟是「九州」！高官落馬、豪奢招待所曝光
博弈集團洗錢跟KYC有什麼關係?為何需要KYC?2024年5月~2025年5月期間，臺灣台中地檢署，對九◯博奕遊戲集團旗下多家公司，發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人，起訴陳姓主嫌等32人，2025年8月23日偵結起訴。
檢方發現，集團總裁陳姓主嫌和多名幹部，利用旗下公司自行開發的第三方支付系統，將賭資和詐騙款項洗成合法金錢，本案堪稱臺灣史上最大的洗錢案。依據《洗錢防制法》第2條、第14條及第15條規定，洗錢行為包括將犯罪所得或財產，轉換、移轉或掩飾其來源，所有特定事業，如博弈、金流平台等，須履行「客戶審查」、「交易申報」等義務，若未依法申報可疑交易或設置風控措施，則可能構成違法。所謂的風控措施，就是要有交易紀錄、可疑交易回報，還要有「KYC」。
KYC是什麼
KYC(Know Your Customer)意指「認識你的客戶」。是一種用於防制洗錢、詐騙與恐怖資金流動的風控程序，尤其在金融機構、虛擬貨幣平台、博弈業者中非常常見。KYC主要目的是讓從事博奕遊戲商家，「確實了解客戶是誰」、「資金從哪裡來」、「是否涉及非法用途」，以符合法規要求並降低洗錢風險。KYC的臺灣法律依據
依據《洗錢防制法》第7條、第8條，特定事業（如金融機構、博弈業者、虛擬貨幣平台等）都有執行「KYC」的法定義務。未執行 KYC 或執行不確實，最高可處 1,000萬元罰鍰。網路博弈娛樂城為何需要KYC
一般在玩遊戲的人，都認為大多數網路博弈遊戲娛樂城，可能有違法的疑慮，但並非如此。電視台廣告常見很多麻將、老虎機、捕魚機之類的博奕遊戲，都大喇喇地做廣告，然到他們也是非法嗎?當然不是，這些遊戲之所以合法，依據臺灣法律觀點，是他們都必須符合KYC規定，通常KYC規定，會要求用戶上傳身分證照片、自拍照進行比對，綁定銀行帳戶，限制資金進出戶名一致，限制使用第三方代充或匿名錢包，若平台允許匿名儲值、轉帳或不驗證身份，容易被用來洗錢或接收詐騙款項，進而被檢調單位追查甚至起訴。KYC 是反洗錢的第一道防線，就像「身份門檻」。不論是金融、加密貨幣、還是博弈平台，若不落實 KYC，就等於打開大門讓詐騙集團、洗錢組織進來，非常危險，也很容易構成刑責。網路博弈娛樂城如何執行KYC
博弈遊戲平台要符合法規，尤其是防制洗錢與詐騙金流的規定，執行KYC流程是非常重要措施。以下是博弈遊戲娛樂城平台 KYC 具體操作的五大步驟：
1.用戶註冊時，基本資料蒐集目的，是初步認識客戶，收集姓名、出生年月日、電子信箱、聯絡電話，以及使用者國籍與地區，判定是否符合地方法規。設定唯一帳號與密碼，例如註冊時表單需填「真實姓名」，並驗證手機號碼。
2.身分驗證（ID Verification）目的是確認客戶身分真實性，避免人頭帳戶，上傳政府核發的證件，如身分證、護照、駕照、手持證件自拍照（活體驗證），並使用AI 或人工比對證件真偽與照片一致性。比如說，要求玩家上傳雙證件 + 手持證件自拍照，24 小時內審核通過才可儲值。
3.地址驗證（Proof of Address）目的是驗證住址與居住國家，符合地區性合法限制，提供3 個月內水電費帳單、銀行對帳單、稅單等含地址文件，驗證是否屬於博弈禁止國家，如中國大陸、北韓，譬如說，用戶來自臺灣，需提供中華電信或台電的帳單照片，否則無法開通提款功能。
4.金流綁定（支付方式驗證）目的是防堵資金洗白或他人替代交易，綁定本人名下銀行帳戶、信用卡、虛擬貨幣錢包，不可代充、不可使用第三方金流平台，比如說無實名的電子錢包。提款時，必須匯回綁定帳戶。比如說，儲值與提款帳戶名稱必須與註冊人相符，否則交易會被拒絕。
5.風險等級與持續監控（Risk Scoring & Monitoring）目的是辨識高風險客戶或異常交易，比如說像大額交易、頻繁進出帳..等等高風險客戶，進行風險評分。定期重新驗證身分（Re-KYC），一發現有可疑交易須立即上報，如異常短期大量投注或快速提領狀況，像是有些帳戶一週內進出金額超過 10 萬台幣，會被系統標註高風險，自動限制提款並進行人工審查。
網路博弈娛樂城符合KYC的必要性
依據臺灣《洗錢防制法》第7～9條：「特定事業應落實客戶審查措施」若未實施 KYC，可能處以高額罰鍰（最高新台幣 1,000 萬元），若成為詐騙金流工具，平台經營者甚至可能涉及《刑法》幫助詐欺或《洗錢防制法》第14條罪責。
資料來源：博弈集團洗錢跟KYC有什麼關係?為何需要KYC?
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